PREVENCION DE LAVADO DE DINERO

Prevención de Lavado de Dinero

“Financiera Paraguayo Japonesa S.A.E.C.A. con el compromiso de cumplir con lo establecido en la Ley 1.015/97, su modificatoria Ley 3.783/09 y demás normativas concordantes, brindar seguridad y confianza a sus clientes, mitigar riesgos de que la entidad sea utilizada como medio para lavar dinero, financiar el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva ha establecido un sistema de administración de riesgos de LD/FT/FP.

El lavado de dinero es una operación que consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como fruto de actividades lícitas. Es la obligación de esta entidad IDENTIFICAR AL CLIENTE, y el compromiso del cliente presentar todos los documentos solicitados y mantenerlos actualizados. Es por ello que solicitamos su comprensión con respecto al requerimiento de los mismos.

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